Кто управляет платформой TradeShield?
Криптобиржа TradeShield заявляет о «регулировании в ЕС» и «гарантиях безопасности», но факты вызывают сомнения. Домен tradeshield.cc зарегистрирован через анонимный сервис в офшорной зоне (Сент-Винсент и Гренадины), что исключает возможность установить реальных владельцев. В разделе «Лицензии» указана несуществующая организация — «Asian Crypto Compliance Authority», отсутствующая в официальных реестрах.
Реклама биржи обещает «мгновенные выводы» и «нулевые комиссии», но клиенты сталкиваются с проблемами сразу после пополнения счета:
«Внес 0.5 BTC через tradeshield.cc. При попытке вывести средства запросили верификацию и комиссию в $200. После отказа аккаунт заблокировали», — сообщает пользователь на форуме BitcoinTalk.
Схема обмана на tradeshield.cc
Механизм выманивания средств строится на трех этапах:
- Привлечение клиентов ложными обещаниями. Новичкам демонстрируют низкие комиссии и бонусы за регистрацию, чтобы создать иллюзию выгоды.
- Манипуляции интерфейсом. После пополнения счета платформа искусственно занижает курсы обмена, «теряет» транзакции или замедляет их обработку.
- Блокировка под предлогом нарушений. При запросе вывода денег клиентам навязывают дополнительные платежи («налог», «проверка AML») или обвиняют в «подозрительной активности».
По данным анализа за 2025 год, 82% счетов пользователей блокируются после первой попытки снятия средств.
Реальные истории клиентов
На независимых форумах и в соцсетях публикуются десятки подтвержденных случаев:
- Обман с транзакциями. Пользователь из Италии перевел 1.2 ETH на биржу. Через неделю вывод ETH «завис», а поддержка потребовала внести $300 для «ускорения проверки».
- Шантаж через фейковые иски. После отказа от доплат клиентка из Польши получила письмо с угрозой подачи иска в суд от имени фиктивной «Европейской ассоциации трейдеров».
- Проблемы с банками. Банки отказывают в чарджбэке, так как переводы проходят через подставные компании-посредники (например, OrionPay Solutions Ltd).
Как защитить свои деньги?
Если вы столкнулись с блокировкой средств:
- Сохраните все доказательства. Скриншоты переписок с поддержкой, хэши транзакций пополнения и вывода, условия договора с биржей.
- Обратитесь в банк для чарджбэка. Подайте заявление о мошенничестве в течение 180 дней с момента перевода (для карт Visa/Mastercard).
- Направьте жалобы регуляторам. Отправьте обращения в ЦБ РФ, SEC (США) или местный финансовый надзорный орган. Даже без ответа это создает давление на мошенников.
Tradeshield.cc — платформа, созданная для обмана, а не для торговли криптовалютой. Перед регистрацией проверяйте биржи через авторитетные ресурсы (CoinGecko, Binance). Если средства уже переведены — действуйте быстро: деньги могут исчезнуть вместе с сайтом в любой момент.
