Брокер TDI Partners заявляет о себе, как о компании, имеющей доступ к крупным мировым рынкам финансов. Из преимуществ брокер называет низкую ставку для новичков и сотрудничество с крупными организациями. Однако работа с указанными на сайте фирмами ничем не подтверждается. Трейдерам предлагается три типа счетов. Ответственность за потери инвесторов брокер с себя снимает.
В информации на сайте названа неверная дата регистрации компании, что подтверждается сведениями о домене. Указанная на сайте географическая точка – Белиз, находится в списке оффшорных зон. Лицензия Центробанка на оказание финансовых услуг отсутствует. Представленные на сайте лицензии Кипра и Маврикия не существуют. В пользовательском соглашении есть нарушения прав клиентов. В отзывах инвесторов множество жалоб на невозможность вывода средств и плохую работу тех.поддержки.
Даже если вы уже попались на удочку аферистов из компании TDI Partners и перевели им денежные средства, не стоит забывать про возможность сделать чарджбэк и вернуть свои деньги.
Отзывы трейдеров TDI Partners
(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Николай, общая сумма потерь 1 569 500 тенге
В конце июля поступил звонок из этой конторы. Как звали сотрудников, уже не скажу. Привлекла возможность быстрого заработка при минимальных усилиях. Отзывами о TDI Partners сразу не поинтересовался, о чём пожалел. Было сразу оговорено, что помогает в процессе работы аналитик. Предложение показалось мне интересным, я согласился и перевёл на счёт 150 тыс. тенге. Потом меня попросили скачать и установить программу для удалённого доступа устройством TeamViewer. Для верификации отправлял фотографии карты и паспорта. Затем со мной связался Артём – аналитик компании, номер телефона: +447894024376. Он продемонстрировал график, объяснил, что будем иметь дело с валютой. Сразу условились, что 20% от дохода оставляем Артёму.
Аналитик не обучал трейдингу, но объяснил вкратце принцип работы. Открывал и закрывал сделки только по инструкции и под наблюдением. Однажды мой помощник завёл разговор о внесении 2 500 USD. Сказал, что эту сумма поможет заработать. Намекал на кредит. Тогда оформил заём на 1 млн тенге. Специалист показал таблицу и объяснил, что теперь доход значительно вырос по сравнению с предыдущим. Сделки практически не приносили убытков. Лишь однажды увидел, как позиция закрылась с минусом, но вскоре всё изменилось в лучшую сторону.
Когда сумма на балансе приблизилась к 5 000 USD, то на связь вышел страховой агент (так он себя назвал). Сказал, что есть опасность взлома хакерами или потери средств. Рекомендовал воспользоваться страховкой, в счёт которой требовалось зачислить 1 000 USD. Я решил сделать это и перевёл нужную сумму на PAYEER, а потом уже деньги должны были поступить на платформу. При этом на балансе я ожидал увидеть только 900 USD, так как 100, по словам сотрудника, следовало отправить на другой счёт. Когда увидел всю сумму, то понял, что произошла ошибка. Аналитик сказал, что теперь перевод придётся повторить. Понял, что просто так ничего не бывает, меня просто обманывают, вытягивая сбережения. В итоге отказался продолжать сотрудничество. Контакт прервал в начале августа. Однако специалисты не преставали звонить, требуя внести 1 000. Потом уже посыпались угрозы, говорили, что заблокируют счёт. Я не обращал внимания. На момент окончания сотрудничества на балансе видел 5 850 USD. О выводе речь никогда не шла, сам никаких действий не предпринимал. Надеюсь, что этот отзыв о TDI Partners будет полезен.
Анна, сумма потери 7 000 долларов
В июне 2020 года был не самый лучший период моей жизни, который связан с компанией TDI Partners. В отзыве расскажу, что случилось.
Об этой фирме узнала, пройдя по ссылке в «Фэйсбуке». Зарегистрировалась на сайте investing.com, оставила телефон для обратной связи. Мне позвонил сотрудник компании Юрий Мельников с номера: +7 950 156 79 17. Сказал, что доход будет стабильным, рисков нет. К тому же пообещал, что всему научат и в первое время будут курировать.
Юрий помог мне завести личный кабинет, прислал логин и пароль. Впоследствии поняла, что это было не очень хорошо для меня. Ведь сотрудники Investing запросто могли иметь доступ в мой аккаунт. Проходила процедуру верификации, для чего выслала на электронную почту компании копию паспорта и реквизиты банковской карты.
Началась торговля на бирже. Юрий – он стал моим аналитиком – всё делал сам. Спрашивала его, когда начнётся обучение? Отвечал, что зачем терять на него время, нужно просто наблюдать за его работой и запоминать. Скачивала программу AnyDesk, через неё Мельников имел доступ к моему рабочему столу.
Все переводы делала не на платформу, а физлицу по имени Дмитрий Ярославович Ч. Вскоре аналитик начал склонять меня взять кредит. Убеждал, что все отобьёт, займы вернём за очень короткое время. Мельников советовал банки, я оформляла в них кредиты.
Всеми сделками занимался аналитик. Поначалу он самостоятельно действовал, а затем подключил автоматизированную систему – робота.
Через некоторое время попросила Юрия вывести часть денег с торгового счёта. Оказалось, нужно оплатить страховку в размере 1360 долларов. Спросила Мельникова, почему не предупреждают об этом заранее. Он толком не мог ничего объяснить. Решила не вступать в конфликт, нашла деньги и оплатила страховой взнос.
Без ссоры не обошлось. Когда позвонил аналитик и сказал, что все деньги перешли на платформу вместо платы за вывод с депозита, я разозлилась. Предложил повторить платёж. Юрию нечего было сказать в оправдание, пытался свалить всё на обменные пункты, якобы там напутали. Аналитик разнервничался и бросил трубку. Потом стал перезванивать, но не хотела больше разговаривать ни с ним, ни с его коллегами. Депозит мой слили, там сейчас ноль.
Если бы знать заранее, чем всё закончится. Жалко, что не посмотрела в интернете отзывы о TDI Partners. Не повторяйте моих ошибок, собирайте больше сведений о фирме, в которую планируете вкладывать деньги!
Николай, сумма потери 265 000 рублей
Увидел в интернете рекламу торговли газпром,прошел по ссылке, просмотрел всю предложенную информацию на сайте, но работать не решился. Позже мне перезвонили из Tdi Partners, расписали всё преимущества сотрудничества с ними, и я повелся. Думаю, что реальные отзывы клиентов бы тогда уберегли меня от крупных финансовых потерь.
Для того, чтобы начать торговлю, нужно было пройти верификацию – у меня запросили копию паспорта, фото с паспортом в руках, реквизиты банковского счета. После того, как мне создали личный кабинет, я привязал к нему свой телефон и почтовый ящик.
Геннадий Грем помог перевести 200 долларов через Qiwi-кошелек. После того как я запросил выписку у банка – увидел, что деньги ушли частному лицу. Все остальные платежи я делал с помощью виртуального кошелька, предварительно переведя деньги в биткоины. Несколько транзакций насторожили банк, и мне звонили сотрудники, просили рассказать с какой целью я делаю такие переводы. Я ответил, что это личные цели, не упомянув факт моего сотрудничества с компанией. Так меня просил сказать аналитик.
К торговле подключился Алексей Александрович – он курировал весь процесс, объяснял, какие сделки нужно открыть, а какие нет. Мы связывались через скайп, а все необходимые действия он показывал мне по демонстрации экрана. Самостоятельно ничего не делал. Я был уверен, что доступа в личный кабинет у аналитика нет, но оказалось, что они видели все данные, когда я осуществлял вход.
Прибыль становилась всё больше. Пару вечерник сделок принесли нам хорошую прибыль. В какой-то момент я захотел получить прибыль в полном объёме. До этого с брокерского счета мне выводили 200 долларов. Пришлось три раза оформлять вывод, но ни один из них, не дал нужного результата. Даже маленькую сумму мне не одобрили.
Спустя некоторое время со мной связался сотрудник и объяснил, что вывести средства я смогу только после того, как переведу 1500 долларов на счет, а 225$ на оплату страховки. В противном случае, личный кабинет будет заблокирован.
Мне нечего было им переводить. Аналитик понимал, что я не располагаю нужной суммой, начал меня уговаривать одолжить у друзей или обратиться в банк за кредитом. На этом я оборвал наше общение. Начал активно просматривать информацию о компании и нашел массу противоречий на сайте. Например, в одном месте говорилось о 68 партнеров, а а в другом уже о 54. Я предпринял ещё одну попытку вывода, но всё было напрасно. На счете осталось 3 285 долларов. Вывод: всегда читайте отзывы, чтобы не попасться в лапы мошенников, таких как Tdi Partners.
Влад, сумма потери 800 000 рублей
Данные:
- Телефоны: 89949990852, 84952693326
- Skype: Орлов Александр
- WhatsApp: 447749820475
Хочу рассказать о своей работе с компанией TDI Partners, из-за которой я понес большие убытки. Отзывы трейдеров, к сожалению, прочитал уже после того, как все случилось. Свой номер я нигде не оставлял, однако в конце июля 2020 года мне позвонили представители брокера.
Сотрудники обещали, что вложи я деньги, в скором времени смогу получать высокий доход, при этому уделяя не так много времени рабочему процессу. Интерес компании — 20% от суммы моего заработка.
Меня заинтересовало это предложение, и 4 августа я зарегистрировался на сайте. Мне помогли завести свой личный кабинет. Сотрудники говорили, что нет необходимости подробно обучать меня трейдингу, поскольку они не рекомендуют вести торговлю самостоятельно.
Мне назначили аналитика. Перед началом торговли он потребовал скачать Team Viewer, все торговые операции он проводил через программу удаленного доступа, я только наблюдал. Иногда получал от эксперта инструкции, как открывать сделки, выполнял их. Деньги на счет он тоже переводил сам с моей карты Сбербанка на кошелёк Payeer, оттуда они поступали на депозит. После пополнения я стер программу для удаленного доступа.
Специалисты постоянно требовали пополнить баланс большей суммой, чтобы появилась возможность брать в дело крупные сделки и хорошо зарабатывать. Послушав их, моя жена подала заявку на кредит в банке. После одобрения мы вложили эти средства на счет.
Один раз в качестве пробы мне на карту вывели 15 долларов. Однако после этого, когда я подал заявку на вывод прибыли, компания мне отказала. Оказалось, сначала я должен был оплатить страховку. Для этого необходимо было пополнить депозит на 5 000 долларов.
Тогда я уже не сомневался, что стал жертвой обмана сотрудников TDI Partners. Я отказался вносить деньги, и после этого мне ограничили доступ к личному кабинету. Позднее сайт также оказался недоступен. Надеюсь, мой отзыв об этих мошенниках поможет другим людям сберечь свои деньги и нервы.
Елена, общая сумма потерь 700 000 рублей
В июле 2020 года в интернете увидела рекламу компании TDI Partners. Именно о ней хочу написать сегодня отзыв. В видеоролике рассказывалось о трейдинге. Мне стало интересно, перешла по ссылке, попала на сайт брокера. Почти сразу же со мной связалась девушка. Представилась менеджером TDI Partners, предложила сотрудничество. Поскольку тогда я хотела найти подработку, согласилась. Мы немного пообщались, девушка передала меня аналитику по имени Роберт. От уже более подробно ввел в курс дела. Сказал, что будет помогать в открытии сделок, и за это брать оплату — 20 % от прибыли.
Прежде чем начать работать, нужно было пройти верификацию. Для этого отправила в техподдержку скан паспорта и фотографию крупным планом с раскрытым паспортом. После аналитик помог создать личный кабинет и установить программу TeamViewer, чтобы удаленно проводить обучение. Сделала первый взнос — 20 000 рублей. Сделки открывал Роберт сам, я только наблюдала за его действиями.
Через несколько дней помощник предложил внести на счет еще денег для входа в крупную сделку. Нужно было 120 000 рублей. Согласилась. Затем просьбы о дополнительных инвестициях стали регулярными — 200 000, 150 000 рублей. Роберт даже хотел, чтобы я оформила кредит, но банк прислал отказ. Все переводы делала через платежные системы Qiwi или Payeer. Сначала нужно было написать в техподдержку, получить реквизиты, а потом уже отправить деньги. Получателями выступали разные физические лица.
Неоднократно пыталась объяснить аналитику, что не хочу столько вкладывать, мне достаточно небольшого дохода. Но он делал вид, что не слышит. Или говорил, что ни в коем случае нельзя терять такую сделку, больше шанса не будет… Я доверяла, поэтому соглашалась.
Как только получили первую прибыль, аналитик вывел мне на карту 191 доллар. Деньги пришли очень быстро, никаких дополнительных документов или оплат не просили.
Когда какая-нибудь из сделок уходила в минус, Роберт мог пополнить счет своими деньгами, чтобы избежать полного обнуления и блокировки. Я не хотела был должна ему, поэтому воспринимала такую инициативу безрадостно. В итоге, аналитику всегда удавалось вывести позицию в плюс. Прибыль мы получали.
Примерно через месяц сотрудничества баланс торгового счета составлял 20 000 долларов. Роберт предложил оформить вывод средств. Но, прежде чем подать заявку, нужно было внести оплату страховки — 2 106 долларов. Перевела, но оказалось, меньше на 20 долларов, чем нужно. Позвонили из техподдержки и сообщили, что теперь придется платить еще раз. Конечно, я возмущалась, но, надеясь на благополучный исход, нашла нужную сумму и внесла.
На утро следующего дня снова звонок из поддержки. Попросили назвать номер карты для получения средств и кодовое слово. Поскольку карта у меня уже давно, это слово я благополучно забыла, естественно, назвать не смогла. В итоге, вывод отменили.
Связалась с аналитиком, очень нервничала. Начала ругаться и требовать возврата средств. Роберт в ответ стал говорить, что я могу вообще ничего не получить. Мол, счет заблокируют за использование инсайдерской информации. Я даже не в курсе, что это такое?! И когда я успела ее использовать…
Поняв, что продолжать разговор бесполезно, бросила трубку. Спустя время снова звонок. На этот раз от некоего Григория. Номер удалось сохранить — +3 57 22 00 94 54. Он сказал, что звонит с Кипра, ему поручили разобраться с проблемой. И, если сейчас внесу 3 100 долларов, торговый счет разблокируют, а деньги поступят на банковскую карту. Я уже не верила в эти «сказки», даже не дослушала, отключилась. Зашла в личный кабинет, увидела, что на балансе осталось всего 10 долларов.
Недавно почитала отзывы о TDI Partners — очень много отрицательных. Люди жалуются на мошеннические действия со стороны сотрудников брокера, крупные финансовые потери. В моем случае убыток составил 700 000 рублей.
Никогда не думал, что попаду на удочку мошенников. Но, как говорится….В общем, будьте осторожны!