Мошенники в Telegram: чёрный список телеграмм-каналов

Telegram входит в топ-5 наиболее популярных мессенджеров в мире и его популярность продолжает расти. К сожалению, вместе с этим растет и активность мошенников, которые используют Telegram-каналы для получения финансовой выгоды или кражи личной информации, которая, опять же, нужна им для получения финансовой выгоды. 

Как не попасться на крючок злоумышленников в ситуации, когда схемы обмана становятся все более изощренными? Черный список каналов-мошенников, описание преступных схем и полезные советы для вашей безопасности — все это собрано в нашем подробном обзоре.

Трейдинг и Форекс: черный список каналов

Мошенники в Telegram: чёрный список

Есть несколько мошеннических схем, связанных с трейдингом в Telegram. Мы опишем две наиболее популярные из них.

“Гуру трейдинга” или гуру обмана?

Наиболее распространенной считается предложение инвестирования в проекты с высокой доходностью, созданные так называемыми “гуру трейдинга”. Естественно, никакие эксперты на каналах с такого рода предложениями не работают, а историями успеха и “секретными схемами заработка” делятся нанятые актеры. Чтобы канал вызывал еще больше доверия со стороны наивных пользователей, на нем ежедневно публикуются:

  1. Фальшивые графики, прогнозы и отчеты.
  2. Поддельные отзывы от клиентов.
  3. Предложения вступить в команду для заработка, где будут присутствовать как опытные, так и другие начинающие игроки.

Задача мошенников — добиться, чтобы жертва сделала оплату, например, внесла средства на брокерский счет, который в реальности оказывается счетом подставного лица. Уже на этом этапе существует риск потери крупных сумм, но мошенники могут пойти дальше и прислать информацию о том, что предложенная схема заработка “сработала”. Вот только для вывода полученной прибыли нужно оплатить “налог” ( комиссию, услуги KYC или гаранта и т.п.).

Каналы такого сорта появляются в Telegram практически ежедневно, а объединяет их несколько схожих характеристик:

  • слишком низкий порог инвестирования;
  • обещание слишком высокой доходности;
  • отсутствие сертификата SSL;
  • гарантирование минимальных рисков;
  • торговля на собственных терминалах псевдо-брокера;
  • презентация на канале фейковых рейтингов от несуществующих организаций;
  • отсутствие контроля со стороны регулятора.

Черный список каналов:

  • GoldBarTraiding (t.me/gbtraiding)
  • Forex Legend (t.me/+xYG5NeVAioxlYWJk)
  • Fora Trading, админ @fora_traid
  • Forex Signals Telegram
  • Max Trader, админ @maxseoul
  • Alexandr Tsarev Turbo trade (t.me/tsarev_invest)
  • Анастасия Trade Club, админ @btcnastya
  • Mironov trade
  • PREMIUM BOT by Mironov
  • Lucky Trade
  • Виталий Добрынин
  • Ян Вербин | SignalTrade
  • Трейдер Артём Соколов
  • Scrooge Trading
Читайте!  Bebev отзывы. Липовая криптобиржа?

Ошибка верификации

Ряд каналов Telegram, маскирующихся под честных Форекс-брокеров предлагают пользователям заработок на сигналах при использовании определенных схем. Работа начинается с пополнения брокерского счета и на этом этапе игрок информируется о том, что он сможет вывести прибыль только после верификации своей личности. При этом средства пользователя называются не депозитом, а пожертвованием. Как бы то ни было, предложенные схемы работают и прибыль на счету у жертвы увеличивается. Вот только при попытке вывода заработка начинаются проблемы. Сначала для верификации пользователя просят прислать копию паспорта, а затем совершить повторное внесение средств на счет (иногда эта сумма составляет половину от уже имеющейся). Как только жертва выполняет все требования, ее аккаунт блокируется якобы в связи с попытками обмана на этапе верификации. Обратная связь с владельцами канала прерывается. 

Насторожить в этом случае должны как перечисленные в предыдущем пункте факторы, так и что, что функция вывода средств на каналах такого типа отсутствует.

Криптомошенники в Telegram

Мошенники в Telegram: чёрный список телеграмм-каналов

Можно выделить три основные группы атак, совершаемых на каналах Telegram, созданных крипто-мошенниками:

  1. Кража данных при помощи сайтов-обманок и фишинговых сайтов. На канале, посвященному заработку на криптовалютах, размещается линк, предлагающий пользователям перейти на сервис для майнинга валюты, биржу для торговли коинами или новостной портал с полезной информацией о крипте. Основная задача преступников — получение доступа к логинам и паролям к финансовой информации жертвы.
  2. Фишинг данных “службой поддержки”. При возникновении сложностей на ресурсе для майнинга криптовалюты или бирже для торговли коинами пользователи традиционно обращаются за помощью к службе поддержки. Вот только преступники предлагают ответить на все вопросы жертвы не на сайте, а в канале Telegram, ведь это намного удобнее. Далее они могут попросить передать логин и пароль к счету, код СМС для снятия средств или попросить установить программу, которая в действительности окажется шпионским программным обеспечением.
  3. Псевдо-помощь от псевдо-консультантов. Данная схема обмана похожа на обман от “гуру трейдинга”, вот только в данном случае предлагается приобрести схемы для “удачного” инвестирования криптовалют или их продажи.
Читайте!  Solflare отзывы. Мошеннический кошелек?

Черный список каналов:

  • Теневой Арбитраж Крипты (t.me/+N07ZPR-vt7w3Mzdi)
  • Криптовалюта (t.me/+iLP_3gGRrps1ZmUy)
  • Crypto Vika @vikacrypto
  • Инвестирую в крипту, админ @Vladislav_online
  • Сrypto Profit
  • CryptoProject

Финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды в Telegram — это еще одна распространенная схема мошенничества, которая может привести к серьезным финансовым потерям. Идея проста: новые участники платят деньги тем, кто зарегистрировался ранее, а затем приглашают новых участников, чтобы получить больше денег. Такая схема не может продолжаться бесконечно, и рано или поздно она обрушится, оставив большинство участников без денег.

Чаще всего мошенники предлагают принять участие в псевдо-инвестиционных проектах (в правовом поле для них нередко используется название “хайп-проектов”). 

Черный список каналов:

  • Meta Force RU (t.me/Meta_Force_RU)
  • t.me/+B76Rr445vhs3Mzgy

Ставки на спорт

Ставки на спорт в Telegram могут быть как легитимными, так и мошенническими. И, к сожалению, количество каналов-мошенников растет с каждым днем. Схемы обмана могут быть разными, но условно их можно поделить на 4 основные группы:

  1. Продажа поддельных прогнозов на результаты спортивных событий с обещанием выигрыша и легких денег. Мошенники, называемые в данном случае капперами, могут использовать различные техники, такие как фейковые обзоры пользователей, ретушированные скриншоты побед, ложные утверждения о гарантированном успехе и т.д.
  2. Фишинговые атаки (способы мы уже описали выше), чтобы получить доступ к личной информации пользователей, такой как имена, адреса электронной почты и банковские реквизиты.

Черный список каналов:

  • Ставки от папы (t.me/+nwcXk43F2mdlYmNiP)
  • Телеграм-канал «Блог Ильи Нестерова», ставки на спорт (t.me/joinchat/T-5gVaJ6MqQ2MjYy)

Аукционы 

Алгоритм обмана на каналах такого рода достаточно прост, но ежедневно в мошеннические схемы втягиваются новые жертвы. Владельцы канала якобы выставляют на продажу товары, которые не существуют в действительности или которые они не собираются продавать по цене, указанной в предложении. Мошенники могут использовать фотографии и описания товаров, которые они нашли в Интернете или создали самостоятельно.

Пользователи, заинтересованные в покупке товаров, должны сделать ставку на аукционе. Затем искусственно, при помощи ботов или реальных купленных участников аукциона поднимается, чтобы покупатель был готов заплатить сумму большую, чем планировал изначально. После того, как жертва выигрывает, а продавец принимает платеж, товар не отправляется, а канал полностью или личный аккаунт мошенника исчезает.

Читайте!  Efinext отзывы. Кошелек для обмана?

Конкурсы

Любите участвовать в конкурсах в Telegram? Тогда будьте осторожны, ведь каналы, организующие такого рода мероприятия, нередко оказываются мошенниками. Наиболее частыми формами обмана в этом случае являются:

  1. Кража личных данных пользователей, переданных для участия в конкурсе непосредственно на канале.
  2. Кража средств пользователей, которые были внесены для получения права участия в конкурсе.
  3. Предложение перейти по ссылке, в результате чего на компьютере или смартфоне пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных, информации из переписок или финансов.

Как вернуть потерянные деньги

Мошенники в Telegram: чёрный список телеграмм-каналов

Если вы стали жертвой мошенничества в Telegram и потеряли свои деньги, для их возврата можно воспользоваться несколькими механизмами. Главное, действовать быстро и обращаться за помощью сразу в несколько инстанций:

  • Связь с администраторами Telegram. Приложите скриншоты переписок с мошенниками, а также опишите, как именно вас обманули. Если это будет возможно, администраторы окажут содействие в возврате потерянных средств, а после подтверждения факта мошенничества также удалят канал из мессенджера.
  • Обращение к юристу. Помощь специалиста в области финансового права и финансовых преступлений будет особенно важна, если вы потеряли крупную сумму. 
  • Контакт с банком. Если вы использовали кредитную или дебетовую карту для оплаты услуг или товаров мошенника, вы можете обратиться в свой банк и запросить возврат денег (чарджбэк).
  • Заявление о мошенничестве в полицию. Так можно не только наказать преступников, но и получить содействие в возврате потерянных средств.
  • Сообщение о мошенничестве в Интернете. Оставьте отзыв о канале, при помощи которого были украдены ваши средства в комментариях к этой статье, а также на других сайтах с отзывами. Как можно подробнее расскажите о действиях злоумышленника, по возможности — приложите скриншоты переписок. Это поможет предотвратить новые случаи мошенничества.

Будьте осторожны в будущем. Чтобы избежать обмана в Telegram, не предоставляйте личную информацию, пароли или финансовые данные незнакомцам и тем более не размещайте их на непроверенных каналах, особенно тех, которые предлагают легкий заработок или роскошные инвестиционные возможности.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Комментарии: 3
  1. Наталья

    Здравствуйте! Очень понравилась ваша статья. Хотела бы написать, что стала жертвой мошенников телеграмм-ботов, а именно такие боты, как:
    Bitrix
    ALT
    Long&short
    Ability Capital
    COIN
    Прошу проверить эти боты

    1. admin (автор)

      Наталья, здравствуйте! Спасибо за обращение, проверим!

  2. Наталья

    Здравствуйте! почему раньше мне не попалась ваша статья. Хотела бы написать, что стала жертвой мошенников телеграмм-ботов, а именно такой бот как HAVAS

Добавить комментарий